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第×届董事会第×次会议决议公告

1、​ 会议召开和出席情况

（1）​ 会议召开情况

1.​ 会议通知的时间和方式： 年 月 日，___________

2.​ 会议召开时间： 年 月 日

3.​ 会议召开地点：

4.​ 会议召开方式：现场/网络/其他方式（请注明）

5.​ 会议召集人：董事长/董事会/监事会/其他

6.​ 会议主持人：____________

7.​ 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定

（2）​ 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共______人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共______人,缺席本次董事会会议的董事共______人。

委托他人出席的董事姓名为________，不能亲自出席会议的原因为________________，受托董事姓名为________。

缺席董事的姓名为________，缺席原因为_____________。

二、议案审议情况

（1）​ 审议通过/不通过_______________议案

1.议案内容

议案内容，如议案需要制作专门公告的，应另行按照相关的公告格式指引制作公告进行披露，并在董事会决议公告中说明披露媒体和公告名称等。

议案表决结果：

同意票______票，反对票______票，弃权票数______票。

2.回避表决情况

说明议案是否涉及关联交易事项，涉及关联交易事项且涉及说明根据公司章程应当回避表决的情形，应当进一步披露关联董事的姓名、存在的关联关系、回避表决的执行情况；若不存在则填写无。

3.提交股东大会表决情况

此议案需提交股东大会审议/此议案无需提交股东大会审议。

3、​ 备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议

(二)经董事签字的会议记录（如有）

(三)会议需要的其他文件（如有）

特此公告。

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董事会

年 月 日