程序文件××-02-14 沟通控制程序

信息交流控制程序

Exchange of information control procedure

文件编号Code/版本Version：××-02-14/A0 制订部门：行政部

本管理体系受控文件为公司财产，严禁复印和外流。

The MS document which is the belongings of Success company that not allow to copy and flow out.

1.目的

建立适当的沟通过程，包含公司内部各层次之间、各职能部门之间、公司与顾客和相关方之间、公司与员工之间等适当的沟通渠道，确保与管理体系有效性有关的信息得到及时的沟通。

2.范围

与本公司管理体系有效性有关的信息均属本范围。

3.定义

3.1 相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。

例如：顾客、所有者、员工、供方、银行、工会、合作伙伴或社会。

4.权责

4.1 行政部门是信息的综合管理部门，负责信息的分析汇总并向管理者代表汇报，负责职业健康安全的协商，负责协商处理周边社区的要求和投诉。

4.2 管理者代表负责与上下级环境和职业健康安全主管部门和行业主管部门的信息接收、传递和处理。

4.3 生产负责收集测试中的生产信息，负责对测试产品信顾客和相关信息进行内部沟通和交流。

4.4 业务部负责合同签订前与客户交流与沟通，负责向公司内部传递客户订单信息。

4.5 品质部负责质量反馈信息的收处理、交流、沟通，负责内外部的沟通与交流。

4.6 各部门负责人负责本部门的沟通。

4.7 全体员工积极参与公司内部各种形式的沟通。

5.内容

5.1 沟通形式：各部门依据相关体系文件的规定记录、收集、传递并处理日常信息，除此之外，促使信息得到及时的沟通，达到全员参与，实现目标的目的，本公司采用如下的沟通形式：

5.1.1 工作例会/电话、传真、E-MALL、微信、QQ、公司网站等

5.1.2 全体员工大会、每季度的员工座谈会

5.1.3 内审首/末次会议

5.1.4 管理评审会议（半年度工作总结会议、年终总结会议等）

5.1.5 建议箱

5.1.6 外部宣传

5.1.7 走访、行业内展会等

5.2 内部信息交流

5.2.1 内部信息包括以下内容：

5.2.1.1 公司的管理方针、管理体系运行情况由总经办负责及时传达到公司的部门及员工，相关方需要索取管理体系方针时，公司应满足其要求；

5.2.1.2 管理体系运行中产生的信息由产生单位及时传递到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果；

5.2.1.3 获取和更新法律及其他要求及时地传递到相关部门；

5.2.1.4 内审、管理程序、外审结果；

5.2.1.5 一体化管理体系培训情况；

5.2.1.6 各部门间的日常联络、常规报表、其他信息通报等；

5.2.1.7 一体化管理体系各运行控制程序执行情况；

5.2.1.8 工作例会就所有活动的信息进行讨论并做出决定或处理意见。

5.2.2 内部信息交流实施

5.2.2.1 管理方针、目标看板、员工手册为宣传工具公之于众；

5.2.2.2 活动过程中产生的信息由产生单位及时传递到直接上级主管部门，要求答复的必须在规定时间之内予以答复；

5.2.2.3 紧急状态下的信息按应急准备与响应控制程序规定程序进行信息交流；

5.2.2.4 不符合、纠正与预防措施实施单位必须在整改过程中将相关信息传递到相关部门；传递接收方必须做好记录；

5.2.2.5 发生重大信息应立即传递到总经理或管理者代表，一般信息应及时传递到部门责任人；

5.2.2.6 生产负责组织相关部门对测试产品情况进行收集，主要进度不能满足时进行分析，制度措施，通过微信、E-MAIL等方式进行传达。

5.2.2.7 相关会议实施安排

5.2.3 需要共享的信息

5.3 外部信息

5.3.1 外部信息主要包括：

5.3.1.1 行政部将收到上级主管部门的文件呈分管领导后做出相关处理；

5.3.1.2 外部检查、参观、回访由行政部接待安排并将结果呈报副总；

5.3.1.3 公司其他部门若收到有关的法律、法规和标准时，应及时传递到行政部；

5.3.1.4 相关方的信息（包括环保部门、职业健康安全行政主管部门、社区居民、顾客抱怨）由相关部门接收；

5.3.1.5 发生事故按规定逐级上报；

5.3.1.6 向供方及承包商传达有关管理方针及目标由采购中心负责；

5.3.1.7 业务部及时将顾客反馈的产品质量问题信息传递到品质部及时处理，将处理后的结果反馈给顾客确认、协商。如有投诉、退货等问题按照《纠正措施控制程序》执行。

5.3.2 外部信息处理

对外部相关方提出的有关质量、环境和职业健康安全意见或申斥，行政部应会同相关部门提出处理意见或建议，报主管领导批准，形成处理决定后3日内答复；相关方要求提供信息时，各有关单位将公司的一体化管理方针及有关要求传递给相关方，但重要环境因素不必主动与外界进行沟通。

5.4 内审会议

管理者代表主持内部管理体系审核的首次会议、末次会议，具体实施参见《内部审核控制程序》。

5.5 管理评审会议

总经理按照计划的时间主持管理评审会议，评价管理体系，确保管理体系的适宜性、充分性、有效性。评审会议的实施参见《管理评审控制程序》。

5.6 协商

5.6.1 公司组织进行以下活动时，应有员工或其代表参与：质量、环境、职业健康安全方针的制订、修改和评审职业健康安全管理体系文件，特别是作业指导文件的制订、修改和评审危险源辨识、风险评价和风险控制策划过程在作业场所职业健康安全问题发生变化时。

5.6.2 员工或其代表参与方式：口头或书面意见和建议、参加会议讨论或其他方式。

5.6.3 行政部监督所在单位的职业健康安全状况，汇集、报告员工的意见和建议，并与相关部门协商解决或上报。

5.7 信息利用

5.7.1 信息的交流和沟通应做到告知、理解并做到，必要时将有关信息传递到相关部门。

5.7.2 各部门应充分利用信息，作为实施纠正措施和预防措施活动、改进质量、环境、职业健康安全管理绩效的依据。

5.7.3 文控将重要信息作为公司内审和管理评审的依据。适当时，相关职能部门对收集到的信息进行数据分析，以促进持续改进。

6.相关文件

6.1 《内部审核控制程序》

6.2 《管理评审控制程序》

7.附件

7.1 会议记录

7.2 会议签到表

程序文件××-02-21 人力资源控制程序

人力资源控制程序

Human resourse control procedure

文件编号Code/版本Version：××-02-21/A0 制订部门：行政部

本管理体系受控文件为公司财产，严禁复印和外流。

The MS document which is the belongings of Success company that not allow to copy and flow out.

1.目的

规定人员相应岗位的能力要求，并通过培训或其他方式使其能胜任工作。

2.范围

适用于本公司所有人员。

3.权责

3.1 总经理：批准公司年度培训计划，并进行人力资源配置的总策划；各部门岗位编制和岗位职责的批准。

3.2 行政部：

3.2.1 组织编制各部门的《职务说明书》；根据各部门的人员需求，制定招聘计划，负责招聘、培训、考核。

3.2.2 年度教育训练需求计划的制定、实施和效果追踪。

3.2.3 执行新进员工的教育训练。

3.2.4 教育训练记录的登记与保存。

3.3 各部门：相关培训的实施。

4.管理程序

4.1 人员招聘流程

4.2 员工培训流程

4.3 员工技能矩阵

5.相关文件

无

6.使用表单

6.1 年度培训计划

6.2 培训签到考核表

6.3 员工技能矩阵图

6.4 内审员年度确认表

附件一：特殊岗位资格要求

A.电工：

要有有效的国家认可电工证。

B.产品内审员：

产品内审员培训8小时以上，熟悉产品检验实验的方法，判定标准。

C.过程内审员：

过程内审员培训20小时以上，熟悉产品的FMEA、控制计划、SO、SIP，能填写检查表，开出不符合项，审核报告，熟悉APQP五大工具。

D.体系内审员：

体系内审员培训30小时以上，培训内容包括过程方法、风险管理、IATF16949标准、APQP五大工具、内审技术、客户特殊要求。

E.内校员：

外校公司训练6小时以上。

F.内审员培训讲师：

要有IATF认证公司认可的二方审核员或审核员培训合格的老师。

程序文件××-02-22 文件记录控制程序

文件记录控制程序

File record control procedures

文件编号Code/版本Version：××-02-22/A0 制订部门：行政部

本管理体系受控文件为公司财产，严禁复印和外流。

The MS document which is the belongings of Success company that not allow to copy and flow out.

1.目的

规定体系文件的编制、审批、发放等管控方法，确保体系文件得到有效控制；使各相关部门能及时获得适当且有效的最新文件。

2.范围

适合本公司所有质量管理体系受控文件。

3.权责

各部门：负责本部门在用文件和资料的管理；

文控中心：负责公司所有质量/环境体系文件及相关文件的修订、编号、发放与回收、归档管理工作。

4.定义

受控文件：按规范进行管理并得到有效控制的所有文件和资料。

外来文件：从本公司以外获得的各类文件和资料。

5.管理程序

5.1 文件发行/变更流程

5.2 记录管理程序流程

5.3 外来文件管理流程

一、ISO文件编码计划

二、部门代码

三、编码原则

四、仪器编码原则

6.职责

6.1 本公司文件的编制、审核、批准、修改及废止与收发控制职责表如下：

7.相关文件

无

8.使用表单

8.1 文件清单

8.2 外来文件清单

8.3 文件发放回收记录

8.4 文件变更履历表

8.5 文件变更申请单

8.6 记录清单