业务域

一级流程/制度

说明

流程治理规划

流程治理政策

作为流程治理的指导方向，明确资源、管理授权等

流程变革规划管理制度

作为制度文件承接集团运营战略，作为流程变革的主要需求来源。

流程变革需求管理

流程变革需求处理流程

对流程变革需求进行分析评审后正式发布，作为变革项目的立项依据。

流程变革项目管理

流程变革项目管理流程

流程变革项目的立项、实施、结项等全过程管理

流程全生命周期管理

流程发布与维护流程

从流程的建立，到持续优化，直到废止的流程全生命周期管理。

流程改进管理

流程评价与改进流程

针对流程运行进行评价，通过评价发现问题并通过流程优化进行改进。

流程支撑管理

流程支撑管理制度

作为制度文件，支撑流程管理需要的工具、方法、能力的构建。

流程名称

流程变革需求处理流程

流程层级

L2

流程目的

让流程变革需求能承接公司战略，促进公司战略通过流程变革项目落地执行。

流程责任人

运营部总监

上一层流程名称

流程管理

下一层流程

无

流程输入

公司战略与流程变革规划

流程输出

经过评审后、明确的流程变革需求

流程起点

流程变革规划

流程终点

流程变革需求

序号

活动名称

流程角色

活动操作说明

输入输出

时间

规划

01

变革规划

运营总监

根据公司战略要求输出流程变革三年规划方案

输入：公司战略规划

输出：流程变革规划

12月

02

规划转换

运营经理

根据流程变革规划以及过去一年中总结出的业务问题汇总成年度流程变革需求方案

输入：流程变革规划

输出：流程变革需求方案

1月

03

需求方案评审

流程管理委员会主任

召集流程管理委员会全体成员对年度流程变革需求方案进行评审

输入：流程变革需求方案

输出：需求评审决议

1月

04

发布决议

流程运营经理

根据流程管理委员会的评审决议发布给各相关单位，提醒各部门提交流程变革需求立项

输入：需求评审决议

输出：需求评审决议通知

2月

05

需求立项

各部门负责人

根据流程变革需求评审决议提交同本部门相关的流程变革项目立项申请

输入：需求评审决议

输出：流程变革立项申请

2月

流程名称

流程变革项目管理流程

流程层级

L2

流程目的

规范流程变革项目管理，达到流程变革目的

流程责任人

集团流程运营经理

上一层流程名称

流程管理

下一层流程

无

流程输入

变革需求立项申请

流程输出

变革项目结果激励

流程起点

流程变革需求立项

流程终点

流程变革项目结项

序号

活动名称

流程角色

活动操作说明

输入输出

时效

01

立项申请

各相关业务部门负责人

根据变革需求决议，提交同所负责部门相关的流程变革项目立项申请

输入：变革需求决议

输出：流程变革立项申请

--

02

审核立项

流程运营经理

从流程变革管理的角度审核项目立项的规范性，并辅导业务部门提交立项申请书

输入：流程变革立项申请

输出：审核立项申请书

1天

03

复核立项

集团运营总监

复核立项申请

输入：审核立项申请

输出：复核立项申请

1天

04

评审项目

流程管理委员会主任

评审立项申请，给出项目级别和对应的资源支持决议。

输入：项目立项申请

输出：立项评审决议和资源支持决议

一周

05

终审立项

董事长

对项目立项涉及到预算等相关资源进行终审批复

输入：资源支持决议

输出：审批资源支持决议

一周

06

项目实施

业务部门负责人

从业务角度主导并推进流程变革项目实施

输入：项目立项和资源支持决议

输出：项目实施的一系列成果

--

流程运营经理

从流程运营角度协助业务部门推进项目实施

07

项目结项

业务部门负责人

提交项目结项申请

输入：项目实施成果

输出：项目结项申请

1天

08

审核立项

流程运营经理

审核项目结项成果，并给出项目激励建议方案

输入：项目结项申请

输出：审核项目结项成果，并给出激励建议方案

1天

09

复核立项

集团运营总监

复核项目结项成果与激励方案

输入：项目结项成果与激励方案

输出：复核项目结项成果与激励方案

1天

10

评审结项

流程管委会主任

召集流程管委会成员，评审项目结项成果与激励方案

输入：项目结项成果与激励方案

输出：评审后的项目结项成果与激励方案

一周

11

审批结项

董事长

关注项目结项成果，审批项目激励方案

输入：评审后的项目激励方案

输出：批准后的项目激励方案

一周

12

项目激励

集团人资总监

根据董事长的审批意见执行项目激励方案

输入：审批后的项目激励方案

输出：执行项目激励方案

--

流程名称

流程发布与维护流程

流程层级

L2

流程目的

规范流程新建、评审、改进的管理行为，确保流程为业务创造价值。

流程责任人

集团流程运营经理

上一层流程名称

流程管理

下一层流程

无

流程输入

变革项目实施成果、业务问题改进需求

流程输出

持续优化的流程

流程起点

流程新建/改进申请

流程终点

流程运行评价

序号

活动名称

流程角色

活动操作说明

输入输出

时效

01

申请新建流程

流程

owner

基于流程变革项目成果或者日常业务问题新建流程，输出流程文件

输入：流程变革成果、日常业务问题

输出：流程文件

--

02

审核文件

流程运营专员

审核流程文件是否符合统一规范要求

输入：流程文件

输出：审核后的流程文件

1天

03

评审流程

相关部门代表

代表相关部门对流程内容进行评审，输出评审意见，并签字确认

输入：流程文件

输出：流程内容评审意见

一周

04

审核流程

流程运营经理

从流程管理角度审批流程是否能通过进入发布阶段

输入：流程评审意见

输出：流程评审决议

1天

05

复核流程

集团运营总监

复核流程运营经理的审批意见

输入：流程评审决议

输出：复核流程评审决议

1天

06

审批流程

流程owner上级

审批流程是否能最终发布

输入：流程评审决议

输出：审批流程能否发布

1天

07

发布流程

流程运营专员

执行流程发布到OA中，全网公示

输入：流程发布审批决议

输出：执行流程发布

1天

08

维护流程

流程

owner

日常流程管理工作

输入：流程发布

输出：日常维护流程

--

09

评价流程

流程运营专员

对流程运行情况进行季度考评，输出流程评价报告

输入：流程维护记录

输出：流程评价报告

1天

10

复核评价

流程运营经理

复核流程评价并拟定激励方案

输入：流程评价报告

输出：流程管理激励方案

1天

流程名称

流程评价与改进流程

流程层级

L2

流程目的

规范流程运行评价以及改进的流程，让流程能不断持续优化。

流程责任人

集团流程运营经理

上一层流程名称

流程管理

下一层流程

无

流程输入

流程考评申请

流程输出

流程改进评价结果

流程起点

流程考评

流程终点

流程改进评价

序号

活动名称

流程角色

活动操作说明

输入输出

时效

01

流程评价

流程运营专员

根据流程测量规则对流程日常运行情况进行考评

输入：流程日常运行维护

输出：流程运行考评结果

--

02

审核评价

流程运营经理

审核流程评价结果是否复核规范

输入：流程运行考评结果

输出：复核流程运行考评结果

1天

03

确认评价

流程owner

确认流程考评结果，总结分享流程运营问题

输入：流程运行考评结果

输出：确认问题分析原因

一周

04

复核评价分析

流程owner上级

从流程组或者业务域的角度复核流程问题与原因分析，并给出改进意见

输入：流程问题原因分析

输出：流程改进意见

1天

05

改进方案

流程owner

根据原因分析与改进意见制定流程改进方案

输入：流程改进意见

输出：流程改进方案

1周

06

评审方案

流程相关评审代表

对流程涉及到的业务模块进行评审，并给出评审意见

输入：流程改进方案

输出：方案评审意见

1天

07

审批方案

流程owner上级

综合评审意见审批流程是否进入发布流程

输入：方案评审意见

输出：审批决议

1天

08

发布流程

流程

owner

根据流程owner上级执行修改方案或者进入发布流程

输入：审批决议

输出：流程发布申请

一周

09

改进评价

流程运营专员

对改进后的流程运行情况进行季度考评，输出流程评价报告

输入：流程维护记录

输出：流程评价报告

季度考评