××××××有限公司

关于召开第×届董事会第×次会议的通知

尊敬的各位董事：

××××××有限公司决定于 年 月 日召开第 届董事会第 次会议，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

二、会议地点

三、会议召集人

四、会议主持人

五、召开方式

六、会议审议事项

七、出席人员

（一）公司董事

（二）公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席会议

八、会务联系

联 系 人：

联系地址：

电 话：

传 真：

九、其他事项

董事因故不能出席本次会议的，可出具书面《授权委托书》委托其他董事代为出席。

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年 月 日