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第×届董事会第×次会议议程

一、会议时间

二、会议地点

三、会议主持人

四、与会人员

公司董事出席会议；公司董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席会议。

五、会议议程

（一）主持人宣布本次董事会开始，并介绍出席会议的人员

（二）提请董事会审议如下议案

1.​ ……

2.​ ……

（三）与会董事对上述议案进行逐项举手表决

（四）对表决情况进行统计

（五）主持人宣布各议案的表决结果

（六）主持人宣读本次董事会决议

（七）与会董事签署本次董事会决议和会议记录

（八）主持人宣布本次董事会结束